Bloomberg сообщил о потере Trafigura $1 млрд из-за офиса в Монголии

Trafigura, один из крупнейших мировых трейдеров сырьевыми товарами, столкнулся с возможными убытками в Монголии до $1,1 млрд. Причиной стал ряд мошеннических действий с участием сотрудников, связанных с нефтяным бизнесом в стране.

За последние пять лет сотрудники Trafigura в Монголии манипулировали платежами, скрывали объемы просроченных долгов, а также искажали расчеты по таможенным пошлинам и фрахту. Это позволило ситуации вырасти до критических объемов без проявления явных признаков проблемы.

В день компания Trafigura перерабатывает такое количество нефти, которое могло бы трижды удовлетворить все потребности Франции. Глобальная инфраструктура компании включает экспорт сырой нефти в США и сеть автозаправок в более чем 20 странах Азии, Латинской Америки и Африки.

Международные компании, работающие на рынке Монголии, сталкиваются с трудностями из-за ограничений в получении импортных лицензий и необходимости полагаться на местных дистрибьюторов. Основным партнером Trafigura была Lex Oil, которая продавала нефтепродукты розничным компаниям. Trafigura поставляла нефть в кредит, ожидая возврат средств после вычета пошлин из прибыли. Lex Oil также предоставляла кредит своим клиентам.

Сложная схема взаиморасчетов привела к тому, что финансовые подразделения Trafigura в Женеве и Сингапуре не заметили роста рисков до значительных сумм, несмотря на наличие неоплаченных счетов. Проблема была выявлена в конце 2023 года.

От работы был отстранен главный нефтетрейдер Trafigura в Монголии Джононбаяр Эрдэнэсурен, сотрудник компании с 2012 года. Расследование продолжается, и Trafigura планирует взыскать с Lex Oil часть задолженности, которая составляет более половины от $1,1 млрд.

Раскрытие схемы потрясло как сотрудников, так и наблюдателей. Самое удивительное — это объем убытков в сравнении с размером нефтяного рынка Монголии, который не входит в первую сотню стран по объему потребляемой нефти. Ежедневное потребление в стране составляет около 35 тыс. баррелей, что равняется годовому объему стоимости примерно $1 млрд. Доля Trafigura на этом рынке составляет менее 0,3% от всех ее продаж.

Компания поставляет около трети нефтепродуктов из всего импортированного в Монголию объема. По оценкам источников, оборот монгольского подразделения достигал сотен миллионов долларов, с прибылью в десятки миллионов. Хотя бизнес является относительно небольшим, он остается прибыльным, несмотря на маржу, редко превышающую 1%.

По словам девяти неназванных банкиров, размер потерь поражает, и важно предотвратить повторение таких ситуаций. Тем не менее, они полагают, что это вряд ли повлияет на кредитоспособность корпорации.