Экс-совладельца «Открытие Холдинга» обвиняют в мошенничестве

В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте основателя и акционера «Открытие холдинга» Вадима Беляева, которому инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Такое же ходатайство подано и в отношении бывшего члена правления «Открытие холдинга» Михаила Назарычева, ему также вменяют ту же статью.

Беляев покинул Россию и переехал в США после начала санации банка «Открытие» — главного актива «Открытие холдинга» в августе 2017 года. В декабре 2022 года ВТБ приобрел банк «Открытие» у Центробанка. Вместе с «Открытием» под санацию в 2017 году попал банк «Траст». С 2014 года банк «Открытие» занимался оздоровлением «Траста». В 2018 году на базе «Траста» был создан Банк непрофильных активов, и «Траст» должен работать до 2027 года, после чего его ликвидируют по сообщению ЦБ.

После санации Центробанк подавал иски к бывшим владельцам «Открытия». В сентябре 2020 года иски в США к Беляеву подали «Траст» и «Открытие», утверждая, что он выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций, которые оседали на счетах подконтрольных ему офшорных фирм. Беляев, бывший совладелец банка «Открытие», просил суд в Нью-Йорке отклонить эти иски, называя их «бесполезными» и связанными с «отчаянной» попыткой ЦБ возложить проблемы с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к управлению банком.

Еще один иск был подан в Великобритании. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд рублей с четырех бывших руководителей «Открытия», включая Беляева, а также с «Открытие холдинга», за убытки, понесенные ЦБ в ходе санации.

В феврале этого года Беляев (после переезда в Нью-Йорк он сменил фамилию на Вольфсон) был задержан в США. Министерство юстиции США заподозрило его в помощи главе ВТБ Андрею Костину обойти санкции. Костин назвал эти обвинения «беспочвенными».

Материал дополняется