Швейцарские юристы оказались под санкциями США из-за использования лазеек

Два швейцарских юриста, Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делько, попали под санкции США. Оба признаны важными фигурами в управлении российскими активами и посредниками для россиян, находящихся под санкциями, в Швейцарии и Лихтенштейне, как говорится в заявлении Минфина США.

Это первый случай, когда швейцарские юристы попадают под американские санкции с начала военной операции России. В августе аналогичные меры были приняты в отношении швейцарца Антона Даниэля Висса, организовавшего денежные потоки из России через свою компанию, чтобы скрыть российских собственников и инвесторов.

США безуспешно пытаются закрыть лазейки в законодательстве Швейцарии, упрощающие создание подставных компаний для обхода санкций. Примерно 33 тысячи таких фирм зарегистрированы в стране, как сообщает Public Eye.

Включение Андреса Баумгартнера и Фабио Либеро Делько в список санкций совпало с обсуждением в парламенте Швейцарии законопроекта о декларировании реальной собственности компаний. Новый закон мог бы требовать от юристов сообщать о подозрительных сделках. Однако перспективы принятия этого закона вызывают сомнения из-за опасений о снижении привлекательности финансовой системы страны.

Швейцария также отказалась присоединиться к решению ЕС, которое обязывает компании обеспечить, что их дочерние предприятия в третьих странах не нарушают санкции против России, сославшись на противоречие с национальным законодательством. Это вызвало критику со стороны Социал-демократической партии страны.

Некоторые швейцарские компании перемещают свои офисы в нейтральные юрисдикции, такие как Дубай, чтобы продолжать бизнес с Россией. Контроль над такими фирмами осуществляет Госсекретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии. Глава ведомства, Хелен Будлигер Артьеда, подчеркнула, что они не допустят создания фиктивных юрлиц за границей для уклонения от санкций.

Американские официальные лица встретились с коллегами из Швейцарии для обсуждения мер по борьбе с отмыванием денег и санкциям. По словам посла США Скотта Миллера, Швейцария должна приложить больше усилий для предотвращения использования своей системы в незаконной финансовой деятельности и закрыть законодательные лазейки.