США объявили о доступных мерах против иностранных филиалов российских банков
Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило предупреждение, адресованное иностранным финансовым организациям, в котором подчеркнула, что создание филиалов или «дочек» российских банков за рубежом должно рассматриваться как потенциальная попытка обхода санкций против Москвы.
Согласно новому документу, у Минфина США есть инструменты для предотвращения попыток России финансировать свою военно-промышленную базу, включая создание новых представительств или дочерних компаний финансовых учреждений за границей. Ведомство ссылается на Закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA), который позволяет американским регуляторам требовать у иностранных банков информацию, хранящуюся за рубежом, если у них есть корреспондентские счета в США.
Поправки к BSA, принятые в 2021 году, усилили возможности американских властей в этом направлении. Если иностранный банк откажется предоставлять требуемую информацию, Минфин и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком и наложить на него штрафы.
OFAC призывает с осторожностью относиться к сделкам с новыми зарубежными филиалами или «дочками» российских банков, даже если они не находятся под американскими санкциями. Ведомство предупреждает, что такие взаимоотношения могут содержать значительные санкционные риски.
В то же время, OFAC отмечает, что сделки, связанные с продовольствием, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями, остаются разрешенными.
Первичные санкции против российского финансового сектора были введены США в феврале 2022 года после начала военных действий на Украине и с тех пор неоднократно ужесточались. В декабре 2023 года был принят указ о вторичных санкциях против иностранных банков за помощь подсанкционным лицам и поставки российскому ОПК, который был расширен в июне.
Глава ВТБ Андрей Костин отметил резкий рост отказов зарубежных банков в проведении платежей из России после ужесточения режима вторичных санкций, особенно со стороны дружественных государств, таких как Китай, ОАЭ, Турция и страны Центральной Азии. Объем зависших платежей между Россией и Китаем к августу составил десятки миллиардов юаней.
В Кремле признали наличие проблем в такой недружественной обстановке, но отметили, что Пекин и Москва могут конструктивно обсуждать и решать эти вопросы. Российские власти продолжают считать санкции незаконными.