Инициатору «молдавского ландромата» предъявлено обвинение в выводе ₽48 млрд из России
Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон заочно обвиняется в России в выводе более 48 млрд рублей в рамках схемы, известной как «молдавский ландромат». Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Ранее Платон был признан виновным заочно в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из России более 126 млрд рублей через Moldindconbank, который принадлежал ему. Среди его сообщников значатся акционер Victoriabank Александр Коркин, экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и бизнесмен, председатель партии «Наша Партия» Ренато Усатый.
С 2013 по 2014 год, являясь фактическим владельцем Moldindconbank, Платон координировал вывод средств из России через российские банки под видом валютных операций. В этой схеме участвовали более 20 российских кредитных организаций. Бизнесмену предъявлены обвинения по части 3 статьи 193.1 УК — совершение валютных операций с использованием подложных документов.
Дело против Платона было передано в Преображенский суд Москвы. Генеральная прокуратура Молдавии отказала российской стороне в экстрадиции бизнесмена.
Плахотнюк и Усатый находятся в международном розыске и заочно арестованы. «Молдавский ландромат» представляет собой схему вывода средств из России через молдавские банки, связанные с Плахотнюком. По данным расследования, лжезадолженность российских фирм взыскивалась в молдавских судах, а полученные средства переводились на счета в Швейцарии. Российские и молдавские правоохранительные органы продолжают расследование этой схемы.
Инициатором схемы МВД считает Платона. По версии следствия, его поддерживал Плахотнюк, который обещал обеспечение «лояльности контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. Всего через «ландромат» прошло около 428 млрд рублей.
Весной 2021 года Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии фактического собственника банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, одного из основных участников схемы. Также десять лет заключения получила директор казначейства Moldindconbank Елена Платон, сестра владельца банка Владимира Платона.