Британские власти обнародовали миллиардную схему отмывания средств, имеющую связи с Россией.
В Великобритании раскрыта схема отмывания денег, связанная с двумя российскими миллионерами, согласно информации Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).
Через данную систему были отмыты миллиарды. Британские наркоторговцы использовали её для сокрытия незаконных доходов путем обмена на криптовалюту, а также местные уличные банды и русскоязычные хакеры, превращавшие миллионы в криптовалюте в наличные деньги и активы. Схемой пользовались россияне, находящиеся под санкциями. Через нее также передавались средства сотрудникам RT и российским шпионам.
Отмыванием занимались две сети — Smart и TGR. Первая находилась под руководством Екатерины Ждановой, вторая — под управлением Георгия Росси. Жданова, уроженка Сибири с карьерой в финансовой сфере, была арестована во Франции. Её сообщниками считались Никита Краснов и Хаджи-Мурат Магомедов. Росси, гражданин Украины, родившийся в России, работал в банковском секторе до переезда в Европу, и его местонахождение неизвестно. Среди его подельников фигурируют люди по фамилии Чиркинян и Андрей Бреденс, также известный как Андрей Каренокс. Предполагается, что они заработали «миллионы фунтов стерлингов» за транзакции на миллиарды фунтов, взимая комиссию в размере 3%. Средства часто переводились через страны Ближнего Востока, например, через Объединенные Арабские Эмираты. Сеть охватывала более 30 стран.
«Мы выявили и предприняли действия против русских, дергающих за ниточки на самом верху, устранив видимость легитимности, которая позволяла им внедрять незаконные средства в нашу экономику», — говорится в заявлении NCA. Агентство также сообщило о пресечении работы «ключевых координаторов» сетей.
По делу об отмывании в Великобритании было проведено 84 ареста и изъято £20 млн. Схема функционировала до конфликта на Украине, а в 2021 году впервые стало известно о ней на фоне ареста Фавада Сайеди, который, как утверждают правоохранительные органы, работал на Жданову.
В рамках сети действовали курьеры под управлением Семена Куксова и Андрея Дзекца. С июля 2022 года по сентябрь 2023 года за 74 дня они отмыли £12,3 млн. Среди задержанных курьеров были и украинцы.
