Швейцарский банк обвинен в отмывании средств дочери Каримова

Швейцарский частный банк Lombard Odier оказался в центре расследования по обвинению в отмывании денег, связанных с организацией «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой. Согласно информации генеральной прокуратуры Швейцарии, банк обвиняется в участии в схеме сокрытия доходов. Lombard Odier, один из старейших банков Швейцарии, работает с 1796 года.

Обвинения также предъявлены бывшему менеджеру банка, занимавшемуся работой с клиентами. Он, как предполагается, сыграл ключевую роль в преступной деятельности по отмыванию денег Каримовой в период с 2005 по 2012 годы.

Расследование в отношении банка и его экс-сотрудника длится с конца 2016 года, и теперь они официально обвинены. Бывший менеджер, работавший в Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, а сам банк — в особо крупном отмывании средств. Обвинения против Каримовой были выдвинуты в сентябре 2023 года, однако она отрицает свою вину.

Швейцарская прокуратура утверждает, что организация «Офис» не занималась предпринимательской деятельностью и лишь служила юридическим прикрытием для перевода средств преступного происхождения. Эти средства были якобы получены через коррупционные схемы в телекоммуникационной отрасли Узбекистана.

Обвиняемый сотрудник мог быть знаком с Каримовой и другими участниками «Офиса» ещё до поступления на работу в Lombard Odier. В банке он открыл девять счетов, используемых для отмывания денег, в которых указывались недостоверные данные о бенефициарных владельцах, а Каримова являлась единственным настоящим владельцем. Бывший менеджер банка совершал действия, направленные на сокрытие происхождения денег, что затрудняло их отслеживание.

По мнению прокуратуры, Lombard Odier не соблюдал стандарты борьбы с отмыванием денег и внутренние правила, что позволяло избежать выявления нарушений сотрудника. В ответ на обвинения банк их категорически отверг, заявив, что считает их беспочвенными, и подчеркнул своё сотрудничество с властями на всех этапах расследования.

Ислам Каримов занимал пост президента Узбекистана с момента обретения независимости страной до своей смерти в 2016 году. Его дочь Гульнара Каримова является фигурантом нескольких уголовных дел в Узбекистане и других странах. Она была обвинена в создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях, по части дел уже вынесены приговоры. На данный момент она отбывает срок в тюрьме в Узбекистане.