Следственный комитет намерен активизировать борьбу с мошенническими банкротствами
Следственный комитет России намерен активизировать усилия в борьбе с криминальными банкротствами. Такая информация содержится в письме, направленном руководителем пятого контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по Москве. Источник, близкий к ведомству, подтвердил подлинность этого документа. В данный момент ожидается ответ от пресс-службы Следственного комитета.
В письме указывается на необходимость сотрудниками контрольно-следственных отделов принять дополнительные меры, чтобы улучшить процесс выявления, документирования и расследования преступлений в области финансов. Особое внимание уделяется механизмам, направленным на возмещение ущерба, причиненного недобросовестными финансовыми участниками. Это включает обнаружение и документирование криминальных банкротств кредитно-потребительских кооперативов, выявление бенефициаров и руководителей, а также арбитражных управляющих, действующих в обход закона.
Кредитные потребительские кооперативы представляют собой объединения физических или юридических лиц, формирующие капитал из членских взносов и выдающие займы своим участникам. За деятельностью таких кооперативов следит Банк России. Письмо было направлено в контрольно-следственные отделы для исполнения мероприятий, определенных на координационном совещании в феврале прошлого года, где обсуждалась эффективность правоохранительных органов в противодействии преступлениям на финансовом рынке под председательством Генпрокурора Игоря Краснова.
Игорь Краснов отметил, что возрастают риски криминализации финансового сектора в связи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Проблемы представляют неправомерные действия кредитных организаций и создание финансовых пирамид в Интернете, замаскированных под легальные формы.
Низкая раскрываемость финансовых преступлений объясняется неэффективной оперативной и следственной работой. Обычно в суд направляют дела против рядовых исполнителей, в то время как сложные схемы, содержащие межрегиональные и трансграничные элементы, остаются вне поля зрения правоохранительных органов.
По данным МВД, с января по сентябрь этого года в России было зарегистрировано 89 115 экономических преступлений, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 58 654 тяжкие и особо тяжкие. Преступления, связанные с неправомерными действиями при банкротстве, составили 106 случаев, что на 31,2% меньше аналогичного периода предыдущего года.
