Росфинмониторинг сообщил об успешности антиотмывочной системы

Российская система противодействия легализации преступных доходов не демонстрирует недостатков, которые могли бы привести к включению страны в «черный список» Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом заявили в Федеральной службе по финансовому мониторингу, комментируя наложенные на Россию санкции со стороны FATF.

В сообщении Росфинмониторинга отмечается, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам, что было подтверждено оценкой FATF в 2019 году и дальнейшей проверкой международных экспертов в прошлом году. Ведомство подчеркнуло, что Россия выполняет все обязательства по противодействию финансированию терроризма, как это подтвердил Международный суд ООН.

Единственное понижение рейтинга России до уровня «частичное соответствие» относится к рекомендации FATF о регулировании виртуальных валют. В РФМ объяснили это недостаточным законодательством в данной области, однако отметили, что уже приняты два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют.

Росфинмониторинг подчеркнул, что работа российской антиотмывочной системы будет продолжена независимо от результатов пленарного заседания FATF, которое состоится 21-25 октября.

Решение понизить рейтинг России в отношении регулирования криптовалют было принято FATF в феврале 2024 года. В 2023 году организация приостановила членство России, но не внесла ее в черный список, в который на данный момент входят Северная Корея, Иран и Мьянма. Тем не менее, согласно данным, опубликованным 15 октября, вопрос о возможности включения России в этот список будет рассмотрен 22 октября.