FATF может рассмотреть вопрос о внесении России в черный список

На следующей неделе, 22 октября, Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рассмотрит вопрос о внесении России в черный список. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на конфиденциальный документ.

Согласно документу, Киев стремится добиться внесения Москвы в перечень стран высокого риска, предоставляя доказательства для убеждения внутреннего органа FATF, который отвечает за оценку стран для включения в этот список.

В феврале 2023 года FATF отозвала членство России в организации, однако в дальнейшем отказалась рассматривать ее кандидатуру на включение в черный список. В черный список попадают страны с серьезными стратегическими недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что им присваивается высокий уровень риска. В отличие от этого, серый список FATF содержит юрисдикции с слабыми режимами борьбы, которые, тем не менее, активно сотрудничают с FATF для исправления своих недостатков.

Материал дополняется.