Изъято более 1,5 млрд рублей при обысках в рамках дела Cryptex.

В Санкт-Петербурге, в ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте денежных средств и криптовалют, изъято более 1,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество.

Следователи обнаружили у подозреваемых вертолеты марки Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, а также катера и снегоходы. Фигурантов дела доставили на допрос в Главное следственное управление по Москве, и нескольким из них уже предъявлены обвинения. Обвинения касаются организации преступного сообщества и участия в нем, неправомерного доступа к компьютерной информации, незаконного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности. Расследование касается создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. В его структуру, помимо UAPS и Cryptex, входило 33 онлайн-сервиса. Считается, что фигуранты дела занимались продажей незаконных операций по обмену валют, криптовалют, а также доставкой и получением денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Обычно их клиентами становились хакеры и киберпреступники, которые таким образом отмывали преступные доходы.

За 2023 год оборот этой группировки превысил 112 миллиардов рублей, а криминальный доход составил 3,7 миллиарда рублей. К 2 октября следователи провели 148 обысков в 14 регионах страны и доставили на допрос 96 человек.

Биржа Cryptex, начиная с прошлой недели, находится под санкциями США из-за предоставления услуг киберпреступникам. По данным Управления по контролю над иностранными активами США, биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах как International Payment Service Provider и работает в секторе финансовых услуг в экономике России. Через Cryptex прошло 51,2 миллиона долларов, а также она связана с транзакциями на сумму свыше 720 миллионов долларов.