Европейский суд обязал Тимченко и Фридмана обнародовать свои европейские активы

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иски супругов Геннадия и Елены Тимченко, а также основателей консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, связанные с обязанностью задекларировать свои активы в странах Европейского Союза. Информация об этом была представлена в официальном пресс-релизе суда.

В июле 2022 года Совет ЕС обязал российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, раскрыть свои активы в юрисдикции ЕС. Это требование было введено в ответ на все более сложные схемы обхода санкций. Активы должны были быть задекларированы до сентября 2022 года либо в течение шести недель после попадания под санкции.

Совет ЕС отметил, что неисполнение данной обязанности будет приравнено к обходу санкционных ограничений. В марте 2024 года Евросоюз утвердил закон, криминализующий такие действия. Супруги Тимченко в своем иске утверждали, что Совет ЕС превысил свои полномочия, устанавливая такую обязанность. Они также подчеркнули, что строгие дедлайны и потенциальные наказания за неисполнение этого условия значат злоупотребление целями санкций. Фридман и его партнеры в своей жалобе утверждали, что Совет ЕС не имеет права возлагать прямые обязанности на лиц, находящихся под санкциями.

Суд пришел к выводу, что Совет ЕС имеет право налагать обязанность на подсанкционных лиц по раскрытию их активов в европейской юрисдикции и сотрудничеству с властями ЕС в верификации этой информации. Было также установлено, что Совет ЕС не нарушил свои полномочия и не вмешался в компетенцию стран-участниц ЕС, поскольку их национальные органы сохраняют право определять характер и ответственность за такое правонарушение.

Материал дополняется