Moody’s сообщило количество компаний с российским капиталом в Европейском Союзе

В Евросоюзе по состоянию на июль 2024 года функционировало около 46 тысяч компаний, более чем на 40% принадлежащих российским юридическим или физическим лицам, включая двойных граждан, согласно данным Moody’s.

Большинство из этих компаний зарегистрированы в Чехии (12,4 тыс.), Болгарии (9,5 тыс.), Германии (4,2 тыс.), Латвии (3,3 тыс.) и Италии (2,5 тыс.).

Рейтинговое агентство отмечает, что банки и финансовые учреждения в этих странах должны уделять «особое внимание» своим операциям с участием таких компаний и отчитываться о них. С июля 2024 года кредитные и финансовые учреждения в ЕС обязаны соблюдать новые требования к отчетности по финансовым операциям россиян. Они должны сообщать компетентным органам о переводах на сумму более €100 тыс. из ЕС в третьи страны, если их совершают компании с долей российского участия более 40%.

Эта мера введена в рамках 12-го пакета санкций ЕС против России из-за военного конфликта на Украине. Страны-члены ЕС изучат информацию для выявления потенциальных нарушений или обхода санкций.

Российские власти считают санкции незаконными и настаивают на их отмене.

В июле рабочая группа советников по международным отношениям (RELEX, орган при Совете ЕС) уточнила критерии определения владения компанией и контроля над ней. Теперь подсанкционное лицо контролирует компанию, если владеет 50% капитала, что аналогично принципу, применяемому Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Эксперты полагают, что эти уточнения направлены против организаций, которые выводили свои активы из-под санкций.