Генеральная прокуратура выступила с ходатайством о национализации активов компании Raven Russia

Генпрокуратура России направила иск в арбитражный суд с требованием обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia, которая является крупнейшим владельцем складской недвижимости в стране. Причиной иска стали подозрения в притворных сделках. Данное заявление было подано после того, как Московский арбитражный суд отклонил предыдущий иск, объяснив это нарушением подсудности. Суд указал, что аналогичный иск может быть подан в областную инстанцию. 19 августа Генпрокуратура снова подала заявление в Московский арбитраж.

Ответчиками по делу являются глава Raven Russia Игорь Богородов, Ярослав Шувалов и британская Raven Property Group, а также компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, зарегистрированные в ОАЭ. Среди третьих лиц в иске указаны дочерние структуры Raven Property Group, такие как ООО «Кулон СПБ», ООО «Логопарк Обь», АО «Кулон-Истра», ООО «Кстово Девелопмент», АО «Ногинск-Восток», ООО «Феникс», ООО «Лига», Dorfin Holdings Limited, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росимущество.

По мнению Генпрокуратуры, Raven предприняла действия по выводу создаваемого холдинга из-под государственного антимонопольного контроля, что нарушает законодательство о стратегических обществах. Источники в ведомстве указали, что иск направлен «в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Генпрокуратура также выявила факты незаконного установления группой лиц контроля над стратегическими обществами и нарушения законодательства о специальных экономических мерах. По версии надзорного органа, Raven Property Group Limited, созданная для инвестиционной деятельности, пыталась монополизировать стратегический вид деятельности по оказанию услуг в транспортных терминалах на российском рынке.

Согласно данным Генпрокуратуры, до 2020 года компания приобретала российские общества, владеющие транспортными терминалами, нарушая требование ФЗ № 57 о необходимости уведомления и получения согласия уполномоченного органа власти для установления контроля над компаниями стратегического значения. Это привело к созданию холдинга Raven Russia.

В иске также говорится, что в 2022-2023 годах Raven Property Group Limited отказалась от законопослушной экономической деятельности и присоединилась к исполнению санкционных решений США, Великобритании и Евросоюза. Генпрокуратура считает, что Raven сменила структуру владения российским бизнесом и перевела организацию в юрисдикцию ОАЭ, чтобы скрыть принадлежность к Британии, но при этом сохранила полный контроль над стратегическими предприятиями в России.

Надзорное ведомство утверждает, что несмотря на запрет российских властей, компания продолжала выводить доходы от стратегических предприятий за границу. Росфинмониторинг и ФНС России задокументировали перевод финансовых активов за рубеж на сумму более 3 млрд рублей.

Raven Russia является одним из крупнейших владельцев складов в России, с портфелем логистической недвижимости площадью около 1,9 млн кв. м. Компания была создана в 2005 году британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в российскую недвижимость. Акции компании торговались на Лондонской фондовой бирже и затем на Московской бирже. В 2018 году британская компания сменила название на Raven Property Group, в то время как российское подразделение сохранило бренд Raven Russia.

Весной 2022 года Raven Russia начала искать покупателей на три офисных и четыре складских комплекса в Санкт-Петербурге и Московском регионе. В компании объясняли это решением сфокусироваться на строительстве новых складских комплексов для арендаторов. На данный момент была закрыта сделка по продаже одного из бизнес-центров: в конце июля комплекс «Примиум» (18,4 тыс. кв. м) на севере Санкт-Петербурга приобрел закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «РД 2» под управлением компании «Сбережения плюс».